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多家房产中介资金链断裂 壹彤地产旗下10亿私募

2019-08-31

曾有人说,2018年是P2P范围爆雷的重灾区,而2019年至2020年,重灾区可能会转移至私募基金范围。

6月17日,一名北京投资人王女士向《华夏时报》记者爆料称,其认购的壹彤团体旗下公司私募产品涌现兑付问题,并涉嫌资金挪用,其中受害人312名,合计金额约10.96亿元。

该私募基金计划将募集资金用于壹彤地产二手房垫资业务的日常流动资金弥补。但今年4月,壹彤地产被爆出非法挪用客户房款,涉案金额高达7000万元,受害者500余人。有投资人关于《华夏时报》记者说:“今年5月,我的业务经理通知我此事,并告知壹彤地产涌现资金链断裂问题,直接影响北京投资客户本金兑付保险。”

值得注意的是,本报记者并未在中基协网站查问到上述私募基金及其治理机构的备案信息。

此外,有投资人关于《华夏时报》记者透露,壹彤金诚中部分业务经理曾在招商银行任职,而此次事件触及的投资人中,良多是本来招商银行的高净值客户。


超10亿理财涉嫌违约

近期,私募基金范围频频爆雷。其中多家明星合伙人褪去了鲜明的外衣,只剩下空洞无物的办公大楼。

3月19日,180位投资人独特签署实名告发信,告发其购买的金诚团体旗下多只私募基金延期兑付未果,涉嫌诈骗,牵涉受害人数3800人,触及金额高达140亿;3月底永柏资本在旧总部办公地张贴告示,称接到监管部门通知,暂时不能营业。 自2018年8月,永柏资本旗下产品陆续涌现不能赎回的情况,累计未兑付金额濒临66亿元。

各种违约背地,高管失联、兑付遥遥无期、投资者更是投诉无门。广强律师事务所律师曾杰曾提出,2018年是P2P范围爆雷的重灾区,而2019年至2020年,重灾区可能会转移至私募基金范围。

且私募基金范围涉嫌的罪名可能不只仅长短法集资,而有可能是挪用资金跟 合同诈骗罪。原因无他,整个市场的流动性降低,没有谁能够避免被波及。

6月17日,一名北京投资人王女士向《华夏时报》记者告发,其认购的壹彤团体旗下公司私募基金涌现兑付问题,并涉嫌资金挪用,其中受害人312名,总金额约10.96亿元。

“2018年4月8日,我购买了壹彤金诚300万理财富品,投资期限12个月。产品应该在今年4月8日到期,但业务经理通知我说,上级公司资金链断裂,公司到期产品无法兑付。”王女士关于本报记者说。

同时王女士表示,本人在购买该款产品时没有仔细看合同,并不分明是私募基金。“业务经理鼎力推荐此款产品,先容其为固定收益的理财富品,许诺年化利率11%。”

具体而言,《华夏时报》记者从合同中了解到,投资人以有限合伙人(LP)形式参与加入该款私募基金,认缴出资,并一次性缴清出资款。北京壹彤金诚投资治理有限公司(简称:壹彤金诚)为普通合伙人(GP)。

该私募基金资金用于哈尔滨壹彤房地产经纪有限公司二手房垫资业务的日常流动资金弥补。合同中表述,本有限合伙企业预期吸收1.5亿元人民币投资金额。

合同中表述,对此次投资中可能具备的危险,壹彤地产股东以持有壹彤地产的100%股权进行质押,且壹彤团体跟 团体实际节制人刘曦提供无线连带责任担保。刘曦以自有写字楼提供抵押担保。

记者从官网了解到,合同中提及的壹彤团体成立于2014年,注册资本金1亿元,总部位于黑龙江省哈尔滨市南岗区西岳路15号,其前身为壹彤地产,成立于2005年。现壹彤团体产业触及房地产经纪、金融、矿产开发等。分公司触及北京、哈尔滨、承德、等多地。目前,旗下有壹彤地产、壹彤财产、壹彤矿业、壹彤房地产营销筹划四大产业模块。刘曦为壹彤团体占股70%的大股东,实际节制人及最终受益人。

而壹彤金老实际节制人为于雷,公司法定代表人、执行董事为耿旭。二人均为壹彤团体前五大股东。

值得注意的是,记者并未在中基协网站看到壹彤金诚作为私募基金治理人的相关备案信息。在壹彤团体旗下,只有壹彤财产进行过备案,并宣布过四款基金,分辨为:壹彤财产增长1号私募证券投资基金;北京壹彤金源投资治理核心(有限合伙);壹彤聚石1期私募证券投资基金;壹彤财产增长2号私募证券投资基金。

“他们是在私募牌照缺失的情况下,进行以‘固定收益理财私募产品’为话术的非法集资跟 商业诈骗。”上述投资人王女士说。


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